Pekabex Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
opublikowano: 2003-03-24 13:29
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.
Raport bieżący 12/2003
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, zwołuje na dzień 25.04.2003 rok na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ulicy Szarych Szeregów 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2002 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekabex SA za 2002 rok.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok.
d) pokrycia straty za 2002 rok,
e) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu sprzedaży nieruchomości w 2002 roku.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
Zaświadczenie o zablokowaniu akcji lub imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządzania Pekabex SA, w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23, w terminie do godziny 15.00 dnia 18 kwietnia 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 24-03-2003