PEKABEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

opublikowano: 2023-05-19 12:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZ_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_instrukcja_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_do_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLAN_POLACZENIA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLAN_POLACZENIA_ZAL_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLAN_POLACZENIA_ZAL_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLAN_POLACZENIA_ZAL_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLAN_POLACZENIA_ZAL_4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2023 r., na godz. 12:00, w biurze Pekabex, przy ul. Szarych Szeregów 27 w Poznaniu (60-462 Poznań).
I. PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
12. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające znaczenie dla spraw objętych porządkiem obrad (oprócz dokumentów już opublikowanych z raportem rocznym) załączono do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
WZ_ogłoszenie.pdfWZ_ogłoszenie.pdf
WZ_projekty uchwał.pdfWZ_projekty uchwał.pdf
WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdfWZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf
WZ_formularz.pdfWZ_formularz.pdf
Sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie RN.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Raport do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
PLAN POŁĄCZENIA.pdfPLAN POŁĄCZENIA.pdf
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 1.pdfPLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 1.pdf
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 2.pdfPLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 2.pdf
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 3.pdfPLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 3.pdf
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 4.pdfPLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 4.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2023-05-19 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu