Pekpol Uchwały Walnego Zgromadzenia PEKPOL SA w likwidacji w dniu 11.06.2003r.

opublikowano: 2003-06-12 12:53

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PEKPOL SA W LIKWIDACJI W DNIU 11.06.2003R. Rb 14/2003 Likwidatorzy PEKPOL SA w likwidacji przekazują treść Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11.06.2003r. UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2002 oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki w tym bilans na dzień 31 grudnia 2002r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 085 tys. zł. (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wraz z rachunkiem zysków i strat za 2002r. zamykającym się stratą netto w kwocie 11 336 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę złotych 1 177 tys. zł.(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie PEKPOL S.A. w likwidacji zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: pokrycia straty za 2002r. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji na wniosek Rady Nadzorczej i Likwidatorów Spółki zatwierdza pokrycie straty netto za 2002 rok w kwocie 11 336 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Pani Janinie Piątkowskiej - Wiceprezesowi Zarządu do dnia 25 lipca 2002r., a Prezesowi Zarządu od dnia 25 lipca 2002 r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 30 sierpnia 2002r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Mirosławowi Szulcowi - Prezesowi Zarządu do dnia 25 lipca 2002r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Michałowi Boni - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Zbigniewowi Makowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Andrzejowi Korcikowi -Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Andrzejowi Arendarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Romualdowi Dzienio - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od 30 sierpnia 2002 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Tomaszowi Z ganiaczowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dnia 30 sierpnia 2002 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie Â§ 31 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji udziela Panu Janowi Włochowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 30 sierpnia 2002 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2002r. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie art.395 Â§ 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2002r. w tym bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 19 546 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) wraz z rachunkiem zysków i strat za 2002 r. zamykającym się stratą netto w kwocie 13 098 tys. zł (słownie: trzynaście miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 968 tys. zł. ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki sporządzonego na dzień 04.04.2003r. Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 467 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki sporządzony na dzień 04 kwietnia 2003 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 012 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwanaście tysięcy złotych). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie: upoważnienia Likwidatorów do sprzedaży nieruchomości Spółki z wolnej ręki Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji, działając na art. 468 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji upoważnia Likwidatorów do sprzedaży nieruchomości Spółki z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 150% wartości księgowej nieruchomości. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński UCHWAŁA Nr 17 Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w likwidacji z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany w składzie Likwidatorów Spółki Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. w likwidacji przyjmuje rezygnację Pani Janiny Piątkowskiej i odwołuje z dniem 30 września 2003 roku z funkcji likwidatora Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński Data sporządzenia raportu: 12-06-2003