Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board__on_convening_EGM_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_EGM_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board__on_convening_EGM_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_EGM_-_28.11.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.772.747,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ - 28.11.2016.pdfPHN - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ - 28.11.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 28.11.2016.pdfPHN - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 28.11.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Announcement of the Management Board on convening EGM - 28.11.2016.pdfPHN - Announcement of the Management Board on convening EGM - 28.11.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Draft Resolutions proposed to EGM - 28.11.2016.pdfPHN - Draft Resolutions proposed to EGM - 28.11.2016.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No 26/2016 of October 28, 2016 Convening the Extraordinary General Meeting of PHN S.A. for November 28, 2016, including draft resolutions Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) based in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, entered to the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the entry number KRS 0000383595; NIP No. (VAT ID) 5252504978, with fully paid-in share capital of PLN 46,772,747 acting under Article 400.1 of the Commercial Companies Code, with reference to § 40.2.3, § 40.2.4, § 47 of the Company’s Articles of Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) to be held on November 28, 2016 in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, at 10:00 AM. Detailed agenda: 1. Opening the General Meeting.2. Electing the Chairperson of the General Meeting.3. Validating the convention of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions.4. Adopting the agenda.5. Adopting the resolution concerning rules of specifying the remuneration of Members of the Management Board.6. Adopting the resolution concerning rules of specifying the remuneration of Members of the Supervisory Board.7. Changes to the composition of the Company’s Supervisory Board.8. Closing the General Meeting. The Company publicly announces the full content of the Announcement of the Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. for November 28, 2016, including draft resolutions and required information and documents in the attachment to this current report. Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-28 | Maciej Jankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-28 | Zbigniew Kulewicz | Wiceprezes Zarządu | |||