[2000/05/16 15:37] POLNORD S.A. Raport biezacy 36 projekty uchwal na WZA dnia 26.05.99
Zgodnie z § 42 punkt 2 w związku z § 54 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd POLNORD S.A. informuje, że zamierza przedstawić w dniu 26 maja 2000 roku na IX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD następujące projekty uchwał:
U C H W A Ł A Nr 1/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 22 pkt. 10, w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki POLNORD S.A. - zwany w dalszym ciągu Regulaminem.
2. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A.
3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
R E G U L A M I N O B R A D
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD"
§ 1.
Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "POLNORD".
§ 2.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę Spółki.
§ 3.
Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:
1) ustanowienie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu Spółki, sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
3) podział zysków i pokrycie strat, w tym przeznaczenie części zysków na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy,
4) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków,
5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
6) powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) zmiana statutu Spółki,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
11) inne sprawy przewidziane w Kodeksie handlowym.
§ 4.
Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
§ 5.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu handlowego stanowią inaczej.
§ 6.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
2. Obradom przewodniczy przewodniczący obrad.
§ 7.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podjęte uchwały jeżeli reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były zamieszczone w porządku obrad.
§ 8.
1. W obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą uczestniczyć:
1) akcjonariusze lub ich pełnomocnicy,
2) członkowie Rady Nadzorczej,
3) członkowie Zarządu Spółki,
4) osoby zaproszone przez Zarząd Spółki z prawem zabierania głosu,
5) osoby zajmujące się obsługą prawną i organizacyjno-techniczną obrad.
2. W obradach walnego zgromadzenia uczestniczy z urzędu notariusz, którego obowiązkiem jest protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia. Protokół notarialny podpisuje notariusz i przewodniczący zgromadzenia.
3. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość przysługujących głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Lista obecności, zawierająca spis akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad jest sporządzana niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad i wyłożona podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
§ 9.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad.
§ 10.
1. Głosowanie zarządza przewodniczący zgromadzenia.
2. Głosowania mogą być jawne i tajne.
3. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną poprzez podnoszenie kart do głosowania z uwidocznioną liczbą głosów lub przy zastosowaniu techniki komputerowej z użyciem odpowiednich kart i czytników.
4. W przypadku głosowań tajnych, przeprowadzanych metodą tradycyjną, które zarządza się przy wyborach, odwołaniach władz jak również w sprawach osobistych i innych określonych w Kodeksie handlowym i Statucie Spółki, akcjonariusze otrzymują specjalne karty do głosowania opiewające na poszczególne nominały liczby głosów. Karty do głosowania posiadają nominały 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 głosów. Suma głosów z kart z oznaczonymi nominałami składa się na liczbę głosów, którymi dysponuje dany akcjonariusz.
5. Przy głosowaniach tajnych z zastosowaniem techniki komputerowej używa się takiej opcji oprogramowania, która zapewnia ich tajność.
6. Odpowiednią instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przy użyciu kart i czytników, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu obrad, wręcza się uczestnikom walnego zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.
§ 11.
1. Wystąpienia w trakcie obrad nie powinny przekraczać 10 minut. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne.
2. Na sali obrad obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Przerwy w obradach zarządza przewodniczący obrad.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki.
U C H W A Ł A Nr 2/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1999
Na podstawie § 22 pkt. 2 Statutu Spółki IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 1999 r., w tym bilans Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 74.193.203,28 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote, dwadzieścia osiem groszy) oraz rachunek zysków i strat za rok 1999 zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.260.487,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, dziesięć groszy).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 3/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki
Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu Spółki IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 4/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu Spółki IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 5/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie podziału zysku za 1999 r.
Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Spółki IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. Osiągnięty za rok obrotowy od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, zweryfikowany przez biegłych rewidentów, zysk netto Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w wysokości 3.260.487,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, dziesięć groszy) dzieli się w następujący sposób:
1) kwotę 65.210,- zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych), stanowiącą 2 procent zysku netto Spółki, przeznacza się na kapitał rezerwowy Spółki,
2) kwotę 516.000,- zł (pięćset szesnaście tysięcy złotych), tj. 0,30 zł na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD z siedzibą w Gdańsku,
3) kwotę 2.679.277,10- zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, dziesięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 20 czerwca 2000 r.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 03 sierpnia 2000 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6/2000
IX ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 1999 r.
Na podstawie § 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 r., w tym bilans wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów sumę 89.129.955,37 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści siedem groszy) oraz rachunek zysków i strat za rok 1999, zamykający się zyskiem netto w kwocie 726.532,37 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, trzydzieści siedem groszy).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Raczyński Wiesław