POLTRONIC: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2016-07-22 16:58

Po myśli art. 389 § 1 KSH, Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2016 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie:
7.1. Udzielenia członkom aktualnej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
7.2. Powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
7.3. Zmiany siedziby Spółki,
8. Wolne wnioski,
Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
20160722_165801_0000097378_0000084863.pdf
20160722_165801_0000097378_0000084864.pdf