Raport bieżący 16/2004
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na ZWZA w dniu 28.06.2004 rok.
Uchwała 1/2004
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się:
¨ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.127.773,33 PLN;
¨ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący stratę netto 11.170.601,24 PLN;
¨ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 20.894.095,51 PLN;
¨ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 457.106,83 PLN;
¨ oraz informacja dodatkowa zawierająca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała 2/2004
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
Uchwała 3/2004
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok.
Uchwała 4/2004
Postanawia się stratę Spółki osiągniętą w roku 2003 w wysokości 11 170 601,24 zł pokryć z zysków lat przyszłych.
Uchwała 5/2004
Udziela się absolutorium dla Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Bogusława Fedorowicza za okres od 01.01.2003 do 31.08.2003 rok.
Uchwała 6/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Piotra Stefanowskiego za okres od 01.01.2003 do 15.05.2003 rok.
Uchwała 7/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Sławomira Pisarka za okres od 01.01.2003 do 31.07.2003 rok i Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Sławomira Pisarka za okres od 01.08.2003 do 20.10.2003 rok.
Uchwała 8/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Mirosława Urbanika za okres od 01.08.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 9/2004
Udziela się absolutorium dla Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Szczepana Kowalskiego za okres od 20.10.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 10/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Szczepana Kowalskiego za okres od 11.07.2003 do 20.10.2003 rok.
Uchwała 11/2004
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Artura Rusinka za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwała 12/2004
Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Leszka Wysłockiego za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwała 13/2004
Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Tadeusza Budrewicza za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 14/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jana Gąsiorka za okres od 01.01.2003 do 25.04.2003 rok.
Uchwała 15/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Piotra Ogińskiego za okres od 25.04.2003 rok do 11.07.2003 rok.
Uchwała 16/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Henryka Szumskiego za okres od 01.01.2003 do 11.07.2003 rok.
Uchwała 17/2004
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Patryka Perki za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 18/2004
Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Krzysztofa Rudnickiego za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 19/2004
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Karola Kaczmarka za okres od 11.07.2003 do 31.12.2003 rok.
Uchwała 20/2004
W SPRAWIE zmian w składzie Rady Nadzorczej Pekabex SA /zgodnie z wolą akcjonariusza punkt umieszczany w każdym porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki/.
Uchwała 21/2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pekabex SA działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także wspólny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się oświadczenie przekazane przez Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA , w uzupełnieniu do raportu rocznego w którym zgodnie z par. 24 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego w niezmienionym zakresie, określonym w deklaracji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 11 lipca 2003 r. zgodnie z którą w Spółce stosuje się wszystkie zasady zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r.", za wyjątkiem zasady 20 dotyczącej powoływania w skład Rady Nadzorczej Spółki członków niezależnych. Decyzja w tym zakresie - zgodnie ze stosownym upoważnieniem do odroczenia decyzji - zostanie podjęta przez właściwe organy Emitenta do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Zgodnie z §24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały zostało przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd Pekabex SA dnia 15 czerwca 2003 r. w uzupełnieniu do Raportu Rocznego SA-R za 2003 rok.
3. W przypadku zaistnienia w Pekabex SA zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 22/2004
Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Pekabex SA.
Dalsze istnienie spółki uzależnione jest od podwyższenia kapitału zakładowego.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-18 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-18 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18