Raport bieżący 13/2004
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, zwołuje na dzień 28.06.2004 r. na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2003 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekabex SA za 2003 rok.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.
d) pokrycia straty za 2003 rok,
e) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Pekabex SA zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2003 roku".
12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu sprzedaży nieruchomości w 2003 roku.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki Pekabex SA.
14. Zakończenie obrad.
Zaświadczenia o zablokowaniu akcji lub imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu Pekabex SA w terminie do godziny 16.00 dnia 21 czerwca 2004 roku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-07 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-07