[1999/12/09 17:50] PPABANK Raport biezacy projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący 57/1999Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości projekty wszystkich uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPABanku SA, które odbędzie się dnia 16 grudnia 1999 r.
Załącznik:
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Uchwała Nr 1
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia: .....................................................
Uchwała Nr 2
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. zatwierdzają przedstawiony porządek obrad.
Uchwała Nr 3
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A..
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. wybierają Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uchwała Nr 4
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie zmiany postanowienia Statutu PPABanku S.A. określającego nazwę Banku:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. zmieniają nazwę Banku i w związku z tym § 1 ust. 2 Statutu PPABanku S.A. otrzymuje brzmienie:
"2. Nazwa Banku brzmi: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Bank może używać także skrótu nazwy: "FBP S.A."
Uchwała Nr 5
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie zmiany postanowienia Statutu PPABanku S.A. określającego siedzibę Banku:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. zmieniają siedzibę Banku i w związku z tym § 2 ust. 1 Statutu PPABanku S.A. otrzymuje brzmienie:
"1.Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa."
Uchwała Nr 6
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie pozostałych zmian Statutu PPABanku S.A.:
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. zmieniają nadto następujące postanowienia Statutu PPABanku S.A. otrzymuje brzmienie:
1. Skreśla się § 1 ust. 3 Statutu Banku o treści:
3. Bank może używać nazwy: "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW -SPÓŁKA AKCYJNA", a w stosunkach z zagranicą "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW".
2. Postanowienia § 3 ust. 2 lit. b, g, n, o i p otrzymują brzmienie:
"b) prowadzenie rachunków bankowych,
g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
n) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych,
o) pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
p) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych."
3. Postanowienie § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym."
4. Postanowienie § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela."
5. Postanowienie § 12 ust. 2: otrzymuje brzmienie:
"Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."
6. Skreśla się § 13 ust. 3 o treści.
"3.Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia."
7. Skreśla się postanowienie § 17 ust. 3 lit. "h"o treści:
"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
(...)
h) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Banku lub na zmianę ich charakteru,"
Z powodu skreślenia powyższego postanowienia zmienia się odpowiednio oznaczenie pozostałych punktów objętych ust. 3 § 17.
8. Skreśla się § 24 o treści:
"Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, z tym że część zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekroczyć 50% zysku rocznego. Ograniczenie co do wysokości dywidendy obowiązuje do czasu, kiedy Fundusz nie przestanie być akcjonariuszem Banku."
9. Postanowienie dotychczasowego § 25 otrzymuje brzmienie:
"1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzania działalności statutowej tworzy się w Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący między innymi niniejszy Statut oraz wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, wydawane przez właściwe organy Banku i upoważnionych przez nie pracowników, określające szczegółowe zasady wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Banku.
2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departamentu Kontroli Wewnętrznej, określa regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Banku."
10. Postanowienie dotychczasowego § 27 otrzymuje brzmienie:
"Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy. Zmiana wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania."
Uchwała Nr 7
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej PPABanku S.A.
W związku ze złożonymi rezygnacjami, Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. odwołują następujących Członków Rady Nadzorczej Banku:
1.
2.
3.
4. .
Uchwała Nr 8
z dnia 16 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PPABanku S.A
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. powołują na Członków Rady Nadzorczej Banku następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Kulczycki, Prezes Zarządu