[2000/04/14 12:56] Projprzem SA Raport biezacy Projekty uchwal na WZA 28.04.2000 r.
Raport bieżący nr 17/2000Zgodnie z § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu "PROJPRZEM" S.A. przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 kwietnia 2000 roku.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 oraz sprawozdań władz spółki za wymieniony okres.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/ zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.761.666,65 złotych,
2/ zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.431.476,67 złotych,
3/ zatwierdza się sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1.111.716,57 złotych i informację dodatkową,
4/ zatwierdza się sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.1999 - 31.12.1999 roku.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za wymieniony okres.
Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) oraz § 14 pkt 2 Statutu "PROJPRZEM" S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/ zatwierdza się skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. sporządzony na dzień 31.12.1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.579.243,71 złotych,
2/ zatwierdza się skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 3.719.663,92 złotych,
3/ zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1.884.298,26 złotych i informację dodatkową,
4/ zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "PROJPRZEM" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 1.01.1999 do 31.12.1999 roku.
Uchwała nr 3
w sprawie pokwitowania dla Zarządu Spółki za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej spółki za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 5
w sprawie podziału zysku za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujący podział zysku netto za rok 1999 wynoszącego 4.431.476,67 złotych:
1/ na fundusz rezerwowy 3.144.596,67 zł.
2/ na dywidendę 1.286.880,00 zł.
co wynosi 0,28 zł na jedną akcję.
Uchwała nr 6
w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy za rok 1999 oraz terminu jej wypłaty.
Działając na podstawie § 14 pkt 8 Statutu Spółki w związku z treścią pkt 4 uchwały nr 5 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2000 roku ustala się, co następuje:
1/ datą ustalenia prawa do dywidendy za rok 1999 jest dzień 19 maja 2000 roku,
2/ wypłata dywidendy nastąpi w trybie obowiązującym spółki publiczne w dniu 15
czerwca 2000 roku,
3/ kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 0,28 zł.
Uchwała nr 7
Działając na podstawie art.431 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 12 Statutu Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1/ dotychczasową treść § 3 ust. 1 skreśla się, wprowadzając w to miejsce nowe, następujące brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.596.000,- ( cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy ) złotych i jest podzielony na 840.900 ( osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset ) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.755.100 ( trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto ) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 1,- zł
( jeden złoty ) każda."
2/ dotychczasową treść § 9 ust. 2 i 3 skreśla się, wprowadzając w to miejsce nowe, następujące brzmienie:
"2. W terminie określonym ustawą o rachunkowości Zarząd obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie".
3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Lukrecjan Marzec
Władysław Pietrzak