[2000/03/20 12:52] Projprzem SA Raport biezacy WZA - termin i porzadek obrad
Raport bieżący nr 12/2000Zgodnie z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu " PROJPRZEM " Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2000 roku. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 1999 roku Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok 1999,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 1999,
6.3. udzielenia skwitowania dla Zarządu za rok 1999,
6.4. udzielenia skwitowania dla Rady Nadzorczej za rok 1999,
6.5. podziału zysku za rok 1999,
6.6. określenia daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
7. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust.1 oraz § 9 ust. 2 i 3 Statutu.
8. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany umowy Spółki:
§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.596.000,- (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 840.900 (osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.755.100 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- zł (jeden złoty) każda.
§ 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: W terminie określonym ustawą o rachunkowości Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Lukrecjan Marzec
Władysław Pietrzak