Projprzem Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-04-25 08:48
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 44/2003
PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 23 maja 2003 r. o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 s. 208 II p.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał - przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2002 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2002,
6.3. absolutorium dla członków Zarządu za rok 2002,
6.4. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2002,
6.5. umorzenia akcji,
6.6. obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
6.7. podziału zysku za rok 2002,
6.8. zasilenia funduszu umorzenia akcji,
6.9. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2002 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
6.10. rozwiązania części funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów oraz zasilenie tego funduszu odpisem z zysku roku 2002
6.11. rozwiązania funduszu nabycia akcji przeznaczonych dla managementu
6.12. zmiany §3 ust.1 oraz §13 Statutu Spółki
6.13. zmiany niektórych postanowień Regulaminu WZA PROJPRZEM S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (przyjęcie zasad corporate governance)
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 16 maja 2003 do godz. 16.00 w siedzibie Spółki - w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13
Zgodnie z § 49 pkt 2 Rozporządzenia PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki
§3 ust.1 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.596.000,- (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 693.950 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.902.050 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda."
Proponowane brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.523.556,- (cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.925.681 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda."
Proponowane brzmienie nowego ust.7 w §13 Statutu:
"7. Organizację Walnych Zgromadzeń, tryb obrad i podejmowania uchwał określa uchwalony przez WZA Regulamin".
Data sporządzenia raportu: 25-04-2003