PRONOX TECHNOLOGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.

opublikowano: 2007-10-19 09:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-17

Skrócona nazwa emitenta

PRONOX TECHNOLOGY S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2007 roku na godzinę 17.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 32c. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 2:
" 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Spółka na mocy uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami. "

Proponowane brzmienie § 2:
" 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółka na mocy uchwał Zarządu może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami. "

6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zgromadzenia

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 2 listopada 2007 roku do godziny 17.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.