PRYMUS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 10.06.2014 r.

opublikowano: 2014-05-14 15:44

Zarząd Spółki Prymus S.A. (\"Spółka\") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 10.06.2014 roku o godz. 12 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
20140514_154433_0000063851_0000054837.pdf
20140514_154433_0000063851_0000054838.pdf
20140514_154433_0000063851_0000054839.pdf
20140514_154433_0000063851_0000054840.pdf
20140514_154433_0000063851_0000054841.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ewa Kobosko-Prezes Zarządu