[2001/05/30 16:35] RAFAMET S.A. - Informacja o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.
Spółka informuje, że Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2001 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Staszica 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2000 r. oraz sprawozdania finansowego za 2000 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.
9. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2000 r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2000.
11. Podjecie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2000.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2000.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET S.A. za rok obrotowy 2000.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: § 3 ust. 1, § 6 ust.1, § 8, §10, § 13 ust.1, § 14, § 17 ust.1, § 19, § 20 ust.2, § 21, § 22 ust.1, § 22 ust.4,
§ 23 ust.3, § 24 ust.3, § 27 ust.1, § 27 ust.2, § 28, § 30 ust.1 pkt.9,
§ 30 ust.1 pkt.10, § 30 ust.2, § 31, w Statucie Spółki w miejsce określenia "kapitał akcyjny" proponuje się wprowadzić określenie "kapitał zakładowy"
w odpowiedniej formie i przypadku, a w miejsce określenia "Kodeks Handlowy" lub jego skrót "k.h." proponuje się wprowadzić określenie "kodeks spółek handlowych" lub skrót "k.s.h." w odpowiedniej formie i przypadku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Spółkę.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM CeTO § 32 pkt. 1 i § 41 ust. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-30 Ireneusz Borkowski Dyrektor Administracyjno - Ekonomiczny I.Borkowski
01-05-30 Emanuel Longin Wons Prezes Zarządu E.L.Wons