RESBUD: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.

opublikowano: 2011-04-21 12:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_RESBUD_S_A__18_05_2011_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_RESBUD_S_A_18_05_2011.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-21
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 18 maja 2011 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. Okulickiego 18 (sala konferencyjna- II piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RESBUD S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Zarząd:
1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz oceny sprawozdań Zarządu.
10 Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
2) sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010,
6) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
7) określenia składu osobowego Rady Nadzorczej VII kadencji.
8) zmiany polityki rachunkowości RESBUD S.A. – przejście na sprawozdawczość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.,
11. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZ RESBUD S A 18 05 2011 r.pdf Ogłoszenie ZWZ RESBUD S A 18 05 2011 r.pdf
Projekty uchwał ZWZ RESBUD S A 18 05 2011.pdf Projekty uchwał ZWZ RESBUD S A 18 05 2011.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-21 Genowefa Łagowska Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu
2011-04-21 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu