ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2011 r.

opublikowano: 2011-11-24 15:20

Spis treści:

Spis załączników:
Microsoft_Word_-_ROBINSON_111124_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Microsoft_Word_-_ROBINSON_111124_ogloszenie_o_walnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Microsoft_Word_-_ROBINSON_111124_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Microsoft_Word_-_ROBINSON_111124_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Microsoft_Word_-_ROBINSON_111124_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia_zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		6	/	2011
Data sporządzenia:	2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 grudnia 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D 12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej. 14. Wolne wnioski i dyskusja. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznik
Załączniki
Plik			Opis
Microsoft Word - ROBINSON_111124_formularz głosowania.pdf Microsoft Word - ROBINSON_111124_formularz głosowania.pdf			Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Microsoft Word - ROBINSON_111124_ogłoszenie o walnym.pdf Microsoft Word - ROBINSON_111124_ogłoszenie o walnym.pdf
Microsoft Word - ROBINSON_111124_pełnomocnicwo-walne-OF.pdf Microsoft Word - ROBINSON_111124_pełnomocnicwo-walne-OF.pdf
Microsoft Word - ROBINSON_111124_pełnomocnicwo-walne-OP.pdf Microsoft Word - ROBINSON_111124_pełnomocnicwo-walne-OP.pdf
Microsoft Word - ROBINSON_111124_projekty uchwał.pdf Microsoft Word - ROBINSON_111124_projekty uchwał.pdf
opinia zarzadu.pdf opinia zarzadu.pdf