Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ROBINSON_03_04_15_ogloszenie_o_walnym.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_ogolna_liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
ROBINSON_03_04_15_ogloszenie_o_walnym.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_ogolna_liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-04-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna) Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014). 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014). 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014). 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014). 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych przez Spółkę. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski i dyskusja. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_ogloszenie o walnym.pdfROBINSON_03_04_15_ogloszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie o ZWZ | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_formularz głosowania.pdfROBINSON_03_04_15_formularz głosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_ogólna liczba akcji.pdfROBINSON_03_04_15_ogólna liczba akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_projekty_uchwal_ZWZ.pdfROBINSON_03_04_15_projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekt uchwał ZWZ | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomicnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-03 | Paweł Busz | Członek Zarządu | Paweł Busz | ||