ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

opublikowano: 2019-03-21 14:40

Spis treści:

Spis załączników:
ROBINSON_21_03_19_ogloszenie_o_walnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_21_03_19_WZA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_21_03_19_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_21_03_19_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2019
Data sporządzenia:	2019-03-21
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana statutu Spółki: w § 5 dodaje się pkt 39) o następującym brzmieniu: „39) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik			Opis
ROBINSON_21_03_19_ogloszenie o walnym.pdfROBINSON_21_03_19_ogloszenie o walnym.pdf			Ogłoszenie o WZA
ROBINSON_21_03_19_WZA_projekty_uchwał.pdfROBINSON_21_03_19_WZA_projekty_uchwał.pdf			Projekty uchwał WZA
ROBINSON_21_03_19_ogólna liczba akcji.pdfROBINSON_21_03_19_ogólna liczba akcji.pdf			Ogólna liczba akcji
ROBINSON_21_03_19_formularz głosowania.pdfROBINSON_21_03_19_formularz głosowania.pdf			Formularz do głosowania
ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf			Pełnomocnictwo OF
ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf			Pełnomocnictwo OP