SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku

opublikowano: 2023-03-22 15:17

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		15	/	2023
Data sporządzenia:	2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 19 kwietnia 2023 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w Hotelu „InterContinental Warszawa” przy ul. Emilii Plater 49, sala konferencyjna na trzecim piętrze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogłoszenie_pl.pdf1_Ogłoszenie_pl.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
1_The notice of AGM_en.pdf1_The notice of AGM_en.pdf			The notice on convening AGM_en
2_Projekty_uchwal_pl.pdf2_Projekty_uchwal_pl.pdf			Projekty uchwal_pl
2_Draft_resolutions_en.pdf2_Draft_resolutions_en.pdf			Draft Resolutions_en
3_Uzasadnienie_pl.pdf3_Uzasadnienie_pl.pdf			Uzasadnienie_pl
3_Uzasadnienie_en.pdf3_Uzasadnienie_en.pdf			Rationale_en
4_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_pl.pdf4_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_pl.pdf			załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
4_Report_on_remunerations_en.pdf4_Report_on_remunerations_en.pdf			appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
5_Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf5_Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf			dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
5_Auditors_report_en.pdf5_Auditors_report_en.pdf			documentation to the item 10 of the agenda_en
6_Sprawozdanie_RN_pl_Zal_nr_1.pdf6_Sprawozdanie_RN_pl_Zal_nr_1.pdf			załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
6_SB_Report_en_app.1.pdf6_SB_Report_en_app.1.pdf			appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
7_RN_oceny_odpowiedniosci_pl_Zal_nr_2.pdf7_RN_oceny_odpowiedniosci_pl_Zal_nr_2.pdf			załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
7_SB_suitability_assessments_en_app.2.pdf7_SB_suitability_assessments_en_app.2.pdf			appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
8_RN_samoocena_pl_Zal_nr_3.pdf8_RN_samoocena_pl_Zal_nr_3.pdf			załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
8_SB_self-assessment_en_app.3.pdf8_SB_self-assessment_en_app.3.pdf			appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
9_Ocena_efektywnosci_RN_pl_zał_nr_4.pdf9_Ocena_efektywnosci_RN_pl_zał_nr_4.pdf			załącznik nr 4 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
9_Effectiveness_assessment_SB_en_app_no_4.pdf9_Effectiveness_assessment_SB_en_app_no_4.pdf			appendix no 4 to the resolution of the item 11 of the agenda_en


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	22-03-2022 Current report no. 15/2023Re: Convening the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, including the planned amendments to the Bank's Statutes. The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402(1) and Article 402(2) of theCommercial Companies Code, hereby announces that the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A.(“AGM”) will take place on 19 April 2023 at 9:30 a.m. in Warsaw in the “InterContinental Warszawa” Hotel at Emilii Plater 49 Street, conference room on the third floor. In the appendices to this report, the Bank provides information contained in the notice on convening the AGM, the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, relevant to the resolutions to be adopted whichhave not been previously disclosed to the public as well as the planned amendments to the Bank's Statutes. Legal basis: §19 clause 1 point 1-2 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reportspublished by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.