SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

opublikowano: 2024-05-24 15:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Selvita_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Convening.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_PoA_for_legal_person.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_PoA_for_natural_person.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Voting_form_for_proxy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_SB_Resolutions_SB_Report_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Uchwaly_RN_Sprawozdanie_RN_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Remuneration_Report_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Wniosek_Zarzadu_-_Podzial_zysku_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Consolidated_Financial_Statements_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Annual_Report_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdanie_Finansowe_Skonsolidowane_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Auditors_Report_Consolidated_Financial_Statements_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie_RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_2023_-_Selvita_SA_24_maja_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_Audytor_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie_RN_Sprawozdanie_Zarzadu_i_Finansowe_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Uchwaly_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Raport_Niefinansowy_Grupy_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Group_Non-Financial_Report_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Remuneration_Policy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.

14. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com
Załączniki
Plik Opis
Selvita_Ogłoszenie.pdfSelvita_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Selvita_Convening.pdfSelvita_Convening.pdf Announcement of the General Shareholders Meeting
Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSelvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej
Selvita_PoA for legal person.pdfSelvita_PoA for legal person.pdf Power of attorney for a shareholder - legal entity
Selvita_PoA for natural person.pdfSelvita_PoA for natural person.pdf Power of attorney for a shareholder - natural person
Selvita_Voting form for proxy.pdfSelvita_Voting form for proxy.pdf Proxy voting form
Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdfSelvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdf Documentation submitted to the shareholders
Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdfSelvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdf Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom
Selvita_Remuneration Report_2023.pdfSelvita_Remuneration Report_2023.pdf Supervisory Board's Report on Remuneration in 2023
Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023
Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdfSelvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdf Uchwała Zarządu dot. podziału zysku
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSelvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSelvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023
Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdfSelvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Consolidated financial statements for 2023
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023
Selvita_Annual Report_2023.pdfSelvita_Annual Report_2023.pdf Selvita Capital Group Annual Report 2023
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdfSelvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Independent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdf Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN
Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdfSelvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdf Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024
Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdfSelvita_GSM_Resolutions_2024.pdf Draft resolutions for GSM of Selvita 2024
Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdfSelvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdf Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023
Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdfSelvita_Group Non-Financial Report_2023.pdf Selvita Group Non-Financial Report 2023
Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdfSelvita_Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń
Selvita_Remuneration Policy.pdfSelvita_Remuneration Policy.pdf Remuneration Policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.





The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art.
402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that
Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 20, 12:00
PM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.





Agenda:





1. Opening of the meeting.





2. Election of the Chairman of the Meeting.





3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting
and its ability to adopt resolutions.





4. Adoption of the agenda.





5. Consideration of the report of the Supervisory Board for the
financial year 2023 containing an assessment of the Company's financial
statements for the financial year 2023, the Management Board's report on
the activities of the Company for the financial year 2023, the
consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the
financial year 2023, the Management Board's report on the activities of
the Selvita Capital Group for the year financial year 2023 and the
motion of the Management Board on the distribution of net profit for the
financial year 2023.





6. Consideration and approval of the Management Board's report on the
Company's activities for the financial year 2023.





7. Consideration and approval of the Management Board's report on the
activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.





8. Consideration and approval of the Company's financial statements for
the financial year 2023.





9. Consideration and approval of the consolidated financial statements
of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.





10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the
financial year 2023.





11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the
Management Board and the Supervisory Board of the Company.





12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of
the Company for 2023.





13. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for
Members of the Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A.





14. Closing of the meeting.





Further information can be found at: www.selvita.com





Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita
S.A., its representatives and employees decline all responsibility in
this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-24 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2024-05-24 Dariusz Kurdas Członek Zarządu