SETANTA FINANCE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 października 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2013-09-27 19:22

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_23.10.2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularze_pelnomocnictwa_NWZ_23.10.2013.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2013
Data sporządzenia:	2013-09-27
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA FINANCE GROUP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 października 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 23 października 2013 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 7 października 2013 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 8 października 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie NWZ 23.10.2013.pdfOgłoszenie NWZ 23.10.2013.pdf
Projekty Uchwał.pdfProjekty Uchwał.pdf
Formularze pełnomocnictwa NWZ 23.10.2013.docxFormularze pełnomocnictwa NWZ 23.10.2013.docx