SEVENET S.A.: Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku

opublikowano: 2011-11-28 12:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SEVENET_projekt_uchwal_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-11-28
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) w Sali Koralowej. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Porządek obrad:



1.Otwarcie obrad ZWZA;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego ZWZA;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011

oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011;

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

ich obowiązków w roku 2010/2011;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków

w roku 2010/2011

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011;

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego

dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego

dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;

15.Wolne wnioski;

16.Zamknięcie Zgromadzenia;



Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
Korekta w związku z niezamieszczeniem załączników do raportu.
Załączniki
Plik Opis

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf 		Formularz dla osoby fizycznej umieszczenie spraw w porzadku obrad

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf 		Formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwał

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf 		Formularz dla osoby innej niż fizycznej umieszczenie w przadku obrad

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf 		Formularz dla osoby innej niż fizycznej zgłoszenie projektu uchwał
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf Formularz pełnomocnictwa

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf 		Formularz pozwalajacy na wykonanie prawa głosu
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
SEVENET_projekt_uchwal_WZA.pdf SEVENET_projekt_uchwal_WZA.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-28 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2011-11-28 Zbigniew Grzybek Wiceprezes Zarządu