Siodmy NFI SA uchwaly podjete przez ZWZA (WZA)
RAPORT BIEŻĄCY NUMER 55/2001Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. (Fundusz) podaje poniżej treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 19 października
2001 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
następujące osoby:
1) Pana Piotra Woźnego,
2) Pana Dariusza Harbatego,
3) Pana Bogdana Dzudzewicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Funduszu w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok
obrotowy 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po
stronie aktywów i pasywów kwotę 110.673.420,95 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie
15.254.411,42 zł,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.820.026,05 zł,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego,
5) informacja dodatkowa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty za rok obrotowy 2000 oraz
zrealizowanej straty z lat ubiegłych
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) pokryć zrealizowaną stratę za rok obrotowy 2000 w wysokości
12.024.230,78 zł z kapitału zapasowego Spółki,
2) pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości
885.759,14 zł z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kozłowskiemu
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić:
1) Panu Robertowi Kozłowskiemu,
2) Panu Janowi Sidorowiczowi,
3) Panu Krzysztofowi Jańczukowi,
4) Panu Jerzemu Andrzejowi Lochowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Janickiemu Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2000
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić:
1) Panu Bogdanowi Janickiemu,
2) Pani Grażynie Sumara,
3) Panu Andrzejowi Sadkowskiemu,
4) Panu Jerzemu Borcz,
5) Panu Janowi Faryszewskiemu,
6) Panu Kazimierzowi Murawskiemu,
7) Panu Piotrowi Mroczkowskiemu,
8) Panu Włodzimierzowi Głowackiemu,
9) Panu Markowi Pijajowi,
10) Pani Renacie Kuśmierowskiej,
11) Panu Krzysztofowi Przybyłowi,
12) Panu Maciejowi Wiewiórskiemu,
13) Pani Ewie Gregorczyk,
14) Panu Wiesławowi Sapalskiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres
piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2000.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie usunięcia punktów z porządku obrad
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia usunąć z porządku
obrad głosowanie nad zmianą Statutu Funduszu określoną w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Funduszu w
zakresie:
1) punktu 1 - który dotyczył zmiany art. 7 pkt. 2),
2) punktu 2 - który dotyczył zmiany art. 7 pkt. 6),
3) punktu 4 - który dotyczył zmiany art. 8.1.,
4) punktu 13 - który dotyczył zmiany art. 19.2.,
5) punktu 14 - który dotyczył dodania art. 19.4.,
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że w art. 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
8. inna działalność inwestycyjna.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.3. Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.4. Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.5. Statutu otrzymuje brzmienie:
8.5. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych
przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot którego
głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami
wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) %
wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 8.7. Statutu otrzymuje brzmienie:
8.7. Fundusz nie może nabywać nieruchomości, których łączna cena
przekraczałaby 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według
ostatniego bilansu. Fundusz nie może także nabywać akcji spółek,
zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w
wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów
Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach
jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie
wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego
typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia
wierzytelności Funduszu.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 13 Statutu skreśla się.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 17.2. Statutu otrzymuje brzmienie:
17.2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o
której mowa w art. 24.4., oświadczenia składa i podpisuje w
imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym
prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez
prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie
z członkiem Zarządu nie jest wymagane.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 19.1. Statutu otrzymuje brzmienie:
19.1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków. Wspólna
kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że w art. 19.1. Statutu dodaje się zdanie 3 w
brzmieniu:
Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19
października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 20.2. zdanie 2 skreśla się.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 21.2. zdanie 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego
członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że art. 22 Statutu otrzymuje brzmienie:
22.1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące
czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać
wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady
Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą
być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty
elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.
Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania
zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd,
jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
22.3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W
przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i
Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków
Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
22.4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza
uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
22.5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego
zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie,
którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie
poszczególnych spraw na porządku obrad.
22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez
odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę
na postanowienie, które ma być powzięte.
22.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej.
22.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez
Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż
członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i
podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział
w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o
treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są
potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w
następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.9. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający
szczegółowo zasady działania Rady.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza
Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2001
roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Funduszu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, obejmującego zmiany
uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i
okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
(Dz.U.Nr 163,poz.1160, z późn.zm.)