Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniem_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RNSH_2023-2024_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_dot_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_opiniujaca_projekty_uchwal_na_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniem_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RNSH_2023-2024_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_dot_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_opiniujaca_projekty_uchwal_na_ZWZ_18.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2024 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_18.12.2024.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_18.12.2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ZWZ_z_uzasadnieniem_18.12.2024.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_z_uzasadnieniem_18.12.2024.pdf | Projekty uchwał z uzasadnieniem | ||||||||||
| Formularz_do_wykonywania_głosu_przez_pełnomocnika_ZWZ_18.12.2024.pdfFormularz_do_wykonywania_głosu_przez_pełnomocnika_ZWZ_18.12.2024.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdfInformacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | ||||||||||
| Sprawozdanie_RNSH_2023-2024_18.12.2024.pdfSprawozdanie_RNSH_2023-2024_18.12.2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | ||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport_dot_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdfRaport_dot_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf | Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Uchwała_RN_opiniująca_projekty_uchwał_na_ZWZ_18.12.2024.pdfUchwała_RN_opiniująca_projekty_uchwał_na_ZWZ_18.12.2024.pdf | Opinia Rady Nadzorczej co do spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-21 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-21 | Krzysztof Fabrykiewicz | Członek Zarządu | |||