RB Nr 10 Zarząd Spółki Stalprodukt SA w Bochni wpisanej doKRS: 0000055209 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.
Równocześnie Zarząd Spółki unieważnia ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.06.2002 r., które ukazało się w MSiG z dniem 27.05.2002 r. nr 101 pod poz.5459.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. 11. Podział zysku za 2001 rok i ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu. 12. Zmiany w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki- na wniosek akcjonariusza Huta im. T. Sendzimira SA. 14. Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 15. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej. 16. Wybór Rady Nadzorczej. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu: W § 6 dodaje się pkt 26 o brzmieniu: 26/ sprzedaż paliw § 20 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem. Zostaje zastąpiony zapisem: 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. § 27 pkt 3 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu: Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Zostaje zastąpiony zapisem: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu: 15. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 36 pkt 14 o dotychczasowym brzmieniu: 14. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu handlowego do wyłącznej własności zgromadzenia akcjonariuszy. Zostaje zastąpiony zapisem: 14. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy. § 43 o dotychczasowym brzmieniu: W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego. Zostaje zastąpiony zapisem: W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zarząd Stalprodukt SA informuje, że zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych art.406 oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz..U. nr 118 poz.754 / - prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: ˇ właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA ˇ właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i następuje blokada tych akcji od chwili wydania świadectwa do czasu zakończenia WZA. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 19 czerwca 2002r. włącznie do godz. 15.00. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 12 czerwca 2002 r. Zgodnie z art.407 § 1 K.S.H. na trzy dni robocze przed WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 K.S.H. - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.
kom emitent ewa/zdz