Spis treści:
Spis załączników:
OgloszenieZWZA02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_2_lipca_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SH_formularz_Pelnomocnictwa2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
InfoLiczbaGlosowZWZA2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OgloszenieZWZA02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_2_lipca_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SH_formularz_Pelnomocnictwa2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
InfoLiczbaGlosowZWZA2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| STARHEDGE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -- 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ------------------------------ --------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.za rok obrotowy 2019. ----------------------------------------- 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2019.-------------- 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------------------------------------------------------------------- 13. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.---- 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” ---------------------------------------- W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 16 czerwca 2020 roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail [email protected] nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 11 czerwca 2020 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa. O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego). Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia. Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OgłoszenieZWZA02.07.2020.pdfOgłoszenieZWZA02.07.2020.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | ||||||||||
| projekty uchwał na ZWZA STARHEDGE 2 lipca 2020.pdfprojekty uchwał na ZWZA STARHEDGE 2 lipca 2020.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | ||||||||||
| SH formularz Pełnomocnictwa2020.pdfSH formularz Pełnomocnictwa2020.pdf | PEŁNOMOCNICTWO | ||||||||||
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2020.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2020.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Starhedge S.A. zwołanym na dzień 2 lipca 2020 roku | ||||||||||
| InfoLiczbaGłosówZWZA2020.pdfInfoLiczbaGłosówZWZA2020.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Shareholders STARHEDGE S.A. on July 2, 2020 The Management Board of STARHEDGE Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under number KRS 0000017849 (hereinafter: the "Issuer"), acting pursuant to § 20 para. 2 of the Company's Articles of Association in accordance with art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships in connection with art. 402 (1) § 1 of the Code of Commercial Companies ("CCC"), convenes the Annual General Meeting of the Company, which will be held on July 2, 2020 in Warsaw at ul. Łączyny 5 at 17.00, with the following agenda: 1. Opening of the Annual General Meeting. ---------- 2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting. -------- 3. Drawing up and signing the attendance list and confirming that the General Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions. -------------- 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. --------- 5. Consideration and adoption of a resolution regarding the approval of the Management Board's report on the Company's operations in the financial year 2019. --------- 6. Consideration and adoption of a resolution regarding the approval of the Management Board's report on the activities of the Starhedge S.A. Capital Group. in the financial year 2019. -------------- 7. Consideration and adoption of a resolution regarding the approval of the Company's financial statements for the financial year 2019. ---- 8. Consideration and adoption of a resolution regarding the approval of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2019. ---------------- 9. Consideration and adoption of a resolution regarding the approval of the report of the Supervisory Board on the assessment of the operations of the Company and the Starhedge SA Capital Group for the financial year 2019. ------------- 10. Adopting a resolution regarding the distribution of profit by the Company for the financial year 2019 .-------------- 11. Adopting resolutions on acknowledging the fulfillment of duties by Members of the Management Board in the financial year 2019. ---------------- 12. Adopting resolutions on discharging members of the Supervisory Board from the performance of their duties in the financial year 2019. -------------- 13. Establishing and adopting a policy of remuneration for members of the Management Board and members of the Supervisory Board.----- 14. Closing of the Annual General Meeting. "--------------- Only persons who are the Company's shareholders on the day of registering participation in the General Meeting, i.e. on June 16, 2020, may participate in the meeting. The Meeting does not provide for the possibility of voting at the Meeting by correspondence. Information on the General Meeting, the proxy voting form and the full text of the documentation to be presented at the Meeting, as well as draft resolutions, will be made available on the company's website: www.starhedge.pl and at the company's headquarters in Warsaw, ul. Łączyny 5. The full content of the announcement on convening the meeting, together with draft resolutions and legally due documents are attached to this report. Legal basis Article 56 1 item 2 of the Act on Public Offering, in connection with § 19 para. 1 point 1-2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757) on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by law non-member state, as amended. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-04 | Tomasz Bujak | Prezes Zarządu | Tomasz Bujak | ||