TELGAM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.

opublikowano: 2014-06-04 10:47

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 9.30 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku; 10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

20140604_104722_0000065484_0000057410.pdf

20140604_104722_0000065484_0000057412.pdf

20140604_104722_0000065484_0000057413.pdf

20140604_104722_0000065484_0000057414.pdf

20140604_104722_0000065484_0000057415.pdf

20140604_104722_0000065484_0000057416.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: