Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2004 roku
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ........................................... na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za głosowania w trybie pisemnym.
16. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan/Pani ................................
2. Pan/Pani ................................
3. Pan/Pani ................................
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki za 2003 rok, w tym:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2003 r. w kwocie: 24.255.771,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze),
b) rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący stratę netto w kwocie: 2.047.240,26 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia sześć groszy),
c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2003 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.983.746,23 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia trzy grosze),
d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Maciejowi Lasocie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Maciejowi Lasocie.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2003 roku Panu Konradowi Masalskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2003 roku Panu Konradowi Masalskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku Pani Annie Kulińskiej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2003 Pani Annie Kulińskiej.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca Panu Arturowi Rykowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Arturowi Rykowskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Grzegorzowi Stulgisowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Grzegorzowi Stulgisowi.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2003 roku Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2003 roku Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Olender.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Olender.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Pawłowi Homińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Pawłowi Homińskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 1 października 2003 roku Panu Robertowi Oślakowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 1 października 2003 roku Panu Robertowi Oślakowi.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Andrzejowi Zydorowiczowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Andrzejowi Zydorowiczowi.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Masalskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Masalskiemu.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie pokrycia straty za 2003 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata za 2003 rok w kwocie 2.047.240,26 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia sześć groszy) będzie pokryta z zysków przyszłych okresów obrachunkowych.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady nadzorczej Telmax S.A. III kadencji wynoszącą ... osób.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią/Pana ......................................... na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za głosowania w trybie pisemnym.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie za głosowania w trybie pisemnym i za głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każde głosowanie.
§ 2
Powyższe wynagrodzenie przysługuje uczestniczącym w głosowaniach członkom Rady Nadzorczej za głosowania odbyte w okresie od 27 czerwca 2003 roku do 23 czerwca 2004 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały Nr __/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala "Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej Telmax S.A."
§ 2
Regulamin stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Regulamin ma zastosowanie do czynności Rady Nadzorczej podjętych po dniu 23 czerwca 2004 roku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-16 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-16