Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr 1/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Tadeusza Szulca na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za głosowania w trybie pisemnym.
16. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 3/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 4/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan Grzegorz Pilarski
2. Pan Krzysztof Jańczak
3. Pan Zbigniew Kuliński
Uchwała Nr 5/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki za 2003 rok, w tym:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2003 r. w kwocie: 24.255.771,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze),
b) rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący stratę netto w kwocie: 2.047.240,26 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia sześć groszy),
c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2003 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.983.746,23 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia trzy grosze),
d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Uchwała Nr 6/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Uchwała Nr 7/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Maciejowi Lasocie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Maciejowi Lasocie.
Uchwała Nr 8/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2003 roku Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2003 Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Uchwała Nr 9/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Uchwała Nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2003 roku Panu Konradowi Masalskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2003 roku Panu Konradowi Masalskiemu.
Uchwała Nr 11/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku Pani Annie Kulińskiej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2003 Pani Annie Kulińskiej.
Uchwała Nr 12/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Uchwała Nr 13/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca Panu Arturowi Rykowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Arturowi Rykowskiemu.
Uchwała Nr 14/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Grzegorzowi Stulgisowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2003 roku Panu Grzegorzowi Stulgisowi.
Uchwała Nr 15/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2003 roku Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2003 roku Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Uchwała Nr 16/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Olender.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Olender.
Uchwała Nr 17/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Pawłowi Homińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Panu Pawłowi Homińskiemu.
Uchwała Nr 18/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 1 października 2003 roku Panu Robertowi Oślakowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 1 października 2003 roku Panu Robertowi Oślakowi.
Uchwała Nr 19/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Andrzejowi Zydorowiczowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Andrzejowi Zydorowiczowi.
Uchwała Nr 20/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Masalskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 października do 31 grudnia 2003 roku Panu Mariuszowi Masalskiemu.
Uchwała Nr 21/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie pokrycia straty za 2003 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata za 2003 rok w kwocie 2.047.240,26 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia sześć groszy) będzie pokryta z zysków przyszłych okresów obrachunkowych.
Uchwała Nr 22/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady nadzorczej Telmax S.A. III kadencji wynoszącą 6 osób.
Uchwała Nr 23/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Piotra Smólskiego na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 24/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Olendra na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 25/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Zydorowicza na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 26/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Pawła Homińskiego. na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 27/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Annę Kulińską na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 28/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Masalskiego na członka Rady Nadzorczej Telmax S.A. III kadencji.
Uchwała Nr 29/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za głosowania w trybie pisemnym.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie za głosowania w trybie pisemnym i za głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każde głosowanie.
§ 2
Powyższe wynagrodzenie przysługuje uczestniczącym w głosowaniach członkom Rady Nadzorczej za głosowania odbyte w okresie od 27 czerwca 2003 roku do 23 czerwca 2004 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 30/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala "Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej Telmax S.A."
§ 2
Regulamin stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Regulamin ma zastosowanie do czynności Rady Nadzorczej podjętych po dniu 23 czerwca 2004 roku.
Treść "Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Telmax S.A." będącego załącznikiem do uchwały Nr 30/2004
§ 1
Postanowienia wstępne.
1. Podstawą prawną ustalenia niniejszego Regulaminu stanowi art. 392 Kodeksu spółek Handlowych w związku z § 11 pkt a) Statutu Telmax Spółka Akcyjna, zwaną w dalszej części Regulaminu Spółką.
2. Regulamin określa zasady przyznawania i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej Telmax Spółka Akcyjna .
§ 2
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w postaci:
1) ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe);
2) udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługuje za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, pod warunkiem udziału członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Udział członka w posiedzeniu ustala się na podstawie podpisanej listy obecności. W przypadku brak podpisu na liście obecności domniemywa się, iż członek Rady Nadzorczej był nieobecny na posiedzeniu.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje temu członkowi Rady Nadzorczej, który nie brał udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub który opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej bez ważnej przyczyny i/lub bez usprawiedliwienia. Listę członków uprawnionych do wynagrodzenia sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu zastępca Rady Nadzorczej. Listę Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje niezwłocznie do Biura Zarządu Spółki.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługuje także za każde odbyte głosowanie w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wynagrodzenie nie przysługuje temu członkowi Rady Nadzorczej, który nie wziął udziału w głosowaniu pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się. Wynagrodzenie nie przysługuje wszystkim członkom Rady Nadzorczej, z wyjątkiem jej Przewodniczącego, jeżeli głosowanie w tych trybach nie odbyło się wobec złożenia sprzeciwu, w takim wypadku członkom przysługuje jedynie zwrot kosztów. Listę członków uprawnionych do wynagrodzenia sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Listę Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje niezwłocznie do Biura Zarządu Spółki.
5. Wynagrodzenie w postaci udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przysługuje członkom Rady Nadzorczej jedynie w przypadku łącznego spełnienia się następujących przesłanek:
1) przeznaczenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy części zysku do podziału i
2) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przyznaniu i ustaleniu wysokości wynagrodzenia w postaci udziału w zysku Spółki, za ostatni rok obrotowy, dla członków Rady Nadzorczej.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
§ 3
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego.
1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ustala się w wysokości:
1) 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto, dla członków Rady Nadzorczej;
2) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie za udział w głosowaniu pisemnym ustala się w wysokości:
1) 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) brutto, dla członków Rady Nadzorczej;
2) 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie za udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się ustala się w wysokości:
1) 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) brutto, dla członków Rady Nadzorczej;
2) 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 4
Terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane jest przez Spółkę członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania przez Spółkę listy uprawnionych do wynagrodzenia, o której mowa w § 2.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest gotówką w Kasie Spółki lub przelewem na konto wskazane Spółce na piśmie przez członka Rady Nadzorczej lub na adres zamieszkania podany przez członka Rady Nadzorczej. Wyboru formy zapłaty wynagrodzenia dokonuje członek Rady Nadzorczej przez złożenie stosownego oświadczenia.
1) Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do podania Spółce wszelkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty wynagrodzenia oraz do ich uaktualniania. W przypadku braku danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną wypłatę wynagrodzenia.
2) Wynagrodzenie podlega wypłacie w kwocie netto, ustalonej po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące będą nakładały taki obowiązek.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zmiana Regulaminu ma zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbędą się po jej uchwaleniu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie stanowić inaczej.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej zwoływanych począwszy od dnia 24 czerwca 2004 roku.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-25 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-25