TERMO-REX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

opublikowano: 2013-06-18 09:38

Spis treści:

Spis załączników:
RB_ESPI_005_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_005_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2013
Data sporządzenia:	2013-06-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) – na dzień 15 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków, 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Załączniki
Plik			Opis
RB ESPI 005 Projekty uchwał na ZWZ.pdfRB ESPI 005 Projekty uchwał na ZWZ.pdf
RB ESPI 005 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfRB ESPI 005 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf