Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 3 września 2004 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 3 września 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 3 września 2004 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych
§1
Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 i art. 10.4 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 5.245.857 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi: 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
§2
Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu.
§3
W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.098.343,40 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złotych, czterdzieści groszy) złotych, o kwotę 524.585,70 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt groszy) do kwoty 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt groszy). Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 3 września 2004 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Funduszu
§1
W związku z uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 3 września 2004 roku, oraz na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.098.343,40 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złotych, czterdzieści groszy) złotych, o kwotę 524.585,70 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt groszy) do kwoty 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt groszy).
§2
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 5.245.857 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji własnych Funduszu o wartości 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w sposób wskazany w uchwale nr 2 dzisiejszego zgromadzenia.
§3
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że art.9.1 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.737.577 (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym w postaci obniżenia kapitału zakładowego i zmianą Statutu z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 3 września 2004 roku
w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 25 Statutu Funduszu ustala następujące miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Funduszu:
8.000 złotych brutto- Przewodniczący Rady Nadzorczej
5.500 złotych brutto- Członkowie Rady Nadzorczej
§2
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza prawidłowość wypłat wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w piśmie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 22 kwietnia 1996 roku sygn. akt SEF 814/96.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-03 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-03