WDMSA: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku.

opublikowano: 2011-06-08 10:45

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251987 (dalej: "Spółka"), w związku z otrzymanym w dniu 6 czerwca 2011 r. od akcjonariusza posiadającego ponad 5% udział w kapitale zakładowym Spółki żądaniem w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r. na godzinę 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 spraw dotyczących dodatkowych zmian w statucie Spółki, stosownie do art. 401 KSH, ogłasza zmiany wprowadzone do porządku obrad.

W porządku obrad walnego zgromadzenia dodaje się punkt j) o treści "zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11, wprowadzone na żądanie akcjonariusza". Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.
d) podziału zysku Spółki za 2010 r.
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.
g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
h) zmiany Statutu Spółki,
i) zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11, proponowane przez akcjonariusza posiadającego 5% kapitału zakładowego,
j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Maklerski WDM S.A. oraz nowy projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

W związku z planowanym podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, podaje się dodatkowe dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych w ich zakresie zmian:

Proponowane dodatkowe zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11 wprowadzone na żądanie akcjonariusza:

usuwa się artykuł 6 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki w brzmieniu:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan);budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy".

artykuł 6 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b)."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b)."

usuwa się artykuł 8 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego".

usuwa się artykuł 8 ust. 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki".

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: