Spis treści:
Spis załączników:
zwolanie_ZWZA_WH_16.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_WH_16.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_WH_16.06.2014.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
zwolanie_ZWZA_WH_16.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_WH_16.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_WH_16.06.2014.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; b) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 maja 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdfzwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdfProjekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.docxFormularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.docx | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docxformularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-20 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-20 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||