WERTH-HOLZ S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku

opublikowano: 2012-05-31 18:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwolanie_WZA_spolki_Werth.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_WH_29-06-2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
(formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_WH_29-06-2012).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
(formularz_do_glosowania_ZWZA_WH_29-06-2012).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-31
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
d) Podziału zysku za rok obrotowy 2011
e) Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych
f) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
h) Zmian w Radzie Nadzorczej
7. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
zwołanie WZA spółki Werth.pdf zwołanie WZA spółki Werth.pdf zwołanie ZWZA
projekty uchwal ZWZA WH 29-06-2012.pdf projekty uchwal ZWZA WH 29-06-2012.pdf projekty uchwał

(formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 29-06-2012).pdf (formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 29-06-2012).pdf 		formularz pełnomocnictwa
(formularz do głosowania ZWZA WH 29-06-2012).pdf (formularz do głosowania ZWZA WH 29-06-2012).pdf formularz do głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-31 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
2012-05-31 Andreas Madej Członek Zarządu