[1999/10/18 14:50] WFPiA S.A. Raport biezacy tresc uchwal NWZA z dnia 18.10.1999r.
Raport bieżący Nr 61/1999Działając na podstawie par.42 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd WAFAPOMP S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.10.1999r.
Uchwała Nr 1
z dnia 18 października 1999r.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.
Uchwała Nr 2
z dnia 18 października 1999r.
Działając na podstawie art. 363 Kodeksu handlowego oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
par. 1
Walne Zgromadzenie umarza 115.769 (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć)akcji skupionych przez Spółkę na ogólną kwotę 699.832,14(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 14/100) złotych, bez obniżenia kapitału akcyjnego.
par. 2
W wyniku postanowień zawartych w par. 1, kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.040.000 złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści tysięcy) i dzieli się na 2.444.231 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji serii A i B o wartości nominalnej 2,75 (słownie: dwa 75/100) złotego każda.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy - Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy
Uchwała Nr 3
z dnia 18 pażdziernika 1999r.
Działając na podstawie art. 379 par. 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
par. 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa J. Staszaka.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uchwała Nr 4
z dnia 18 października 1999r.
Działając na podstawie art. 379 par. 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
par. 1
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Kęsickiego.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
z dnia 18 października 1999r.
Działając na podstawie art. 431 par. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
par. 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 9 ust. 9.1. otrzymuje brzmienie:
"9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.040.000 złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści tysięcy) i dzieli sie na 2.444.231 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji serii A i B o wartości nominalnej 2,75 (słownie: dwa 75/100) złotego każda".
2) art. 34 ust. 34.2 otrzymuje brzmienie:
"34.2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy wskazuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy akcjonariuszy".
par. 2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Krzsztof Ziemiecki - Prezes Zarządu
Ryszard Maj - Członek Zarządu