WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

opublikowano: 2018-04-16 15:24

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		26	/	2018
Data sporządzenia:	2018-04-16
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2018 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf			Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A..pdfProjekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A..pdf			Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.