Raport bieżący Nr 26/2002 Zarząd Zakładów Azotowych Puławy S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2002r., w siedzibie Nafty Polskiej S.A. w Warzszawie, przy ul. Jasnej 12, odbyło się w trybie art.405 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z poniższym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przxewodniczącego WZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001 do 30.06.2002 oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania fiansowego Spółki w roku obrotowym trwajacym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2001 do 30.06.2002r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2001 do 30.06.2002 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2001r.do 30.06.2002r. oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.07.2001 do 30.06.2002r. 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwajacym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. 11.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absoluitorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwajacym od 01.07.2001 do 30.06.2002r. 12.Zamknięcie obrad.
Uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu wykonywał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Nafcie Polskiej SA przez Ministra Skarbu Państwa (Rep. A Nr 21721/2002 z dn. 14.08.2002r.) Prezes Zarządu Nafty Polskiej SA Pan Maciej Gierej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Z.A.PuławyS.A podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 2 grudnia 2002r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z dzialalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 2 grudnia 2002r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2001r. do 30.06.2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2001r. do 30.06.2002r., w skład którego wchodzą : 1. bilans sporządzony na dzień 30.06.2002r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.085.171.688,31 zł (słownie : miliard osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 31/100), 2. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2001r. do 30.06.2002r., wykazujący stratę w kwocie 126.675.524,36 zł ( słownie : sto dwadzieścia sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 36/100), 3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 55.192.828,73 zł (słownie : pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 73/100), oraz stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2002r. w wysokości 15.635.818,20 zł (słownie : piętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 20/100), 4.informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 2 grudnia 2002r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust.2 pkt.9,10,11 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 2 grudnia 2002r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r.
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.07.2001r. do 30.06.2002r., Zwyczajne walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady nadzorczej z działalności za okres 0d 01.07.2001 do 30.06.2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.07.2001r. do 30.06 2002r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 KSH oraz § 23 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu nr 55/IV/2002/2003, 109/IV/2002/2003 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/IV/200,2 Walne Zgromadzenie ZA Puławy SA, uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się, że strata za rok obrotowy trwający od 01.07.2001 do 30.06.2002r. w wysokości 126.675.524,36 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 36/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Adamowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Adamowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001 do 30.06.2002 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Zenonowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Zenonowi Gruszeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001 do 30.06.2002 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Markowi Pochwalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Markowi Pochwalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001 do 30.06.2002 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Krystynie Murat absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Pani Krystynie Murat absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001 do 30.06.2002 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy S.A. podjęta w dniu 2 grudnia 2002r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie zakładów Azotowych Puławy S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2001r. do 30.06.2002r. następujacym członkom Rady Nadzorczej Spółki : 1. Remigiusz Kobierski 2. Stanisława Prokop 3. Sławomir Dąbrowski 4. Katarzyna Gonta Grabiec 5. Katarzyna Krupa 6. Artur Satora 7. Anna Dmoch 8. Teodor Powszedniak 9. Zbigniew Tkaczyk 10. Mieczysław Wiejak 11. Zygmunt Kwiatkowski 12. Sławomir Buczarski 13. Wiesław Olszewski 14. Krystyna Sender 15. Dariusz Sobczak
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Walnego Zgromadzenia wpłynęły pisemne wyjaśnienia złożone przez Krystynę Murat i Mirosława Malinowskiego. Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. Do protokołu załączone zostały lista obecności oraz pełnomocnictwo w poświadczonym odpisie - kserokopii.
kom emitent abs/zdz