[2000/06/21 15:20] ZASTAL SA 17/2000 Uchwaly powziete przez Walne Zgromadzenie
Zarząd ZASTAL SA informuje, że Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu
21 czerwca 2000r. podjęto następujące uchwały:
1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z
działalności Spółki w roku 1999,
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999r.,
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ZASTAL za rok 1999. Nowa treść uchwały:
§ 1.
Działając zgodnie z pkt 12.ppkt.12.2 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za
rok 1999 obejmującego:
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości
133.431.274,09 zł,
- rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w wysokości 2.083.146,24
zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- informację dodatkową,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZASTAL.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
1999 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat,
5. uchwała w sprawie podziału zysku za rok 1999.
6. uchwała w sprawie udzielenia skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w
1999r.
7. uchwała w sprawie udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej ZASTAL SA z wykonania
obowiązków w 1999r.,
8. uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym
spółki.
Podstawa prawna: Par. 32 pkt 3 RRM CeTO
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-21 Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu Miron Czwojda