Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZE PAK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) przedstawia ogłoszenie spółki Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników ZE PAK SA: „OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZE PAK S.A. I UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ("Ogłoszenie") Działając w imieniu spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED z siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowanej w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej pod numerem HE 286549 ("Argumenol"), akcjonariusza spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie ("Spółka"), posiadającego 65,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 399 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) ("KSH") w związku z , zwołuję na dzień 15 października 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Mokotowska 1 (Metro Politechnika), Zebra Tower (piętro 12). Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosowanie do art. 399 § 3 zd. 2 K.S.H. Argumenol wyznacza radcę prawnego Jarosława Kołkowskiego (nr wpisu: WA-5825) na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Argumenol przekazuje informacje dotyczące procedur regulujących uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu: 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod następującym adresem: Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: [email protected]. Akcjonariusze występujący z żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej, Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może w czasie trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest zobowiązany przesłać do Spółki oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika w oparciu o dokumenty wydane przez organy administracji publicznej i służące do identyfikacji jego posiadacza. Akcjonariusze i pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu opisanego powyżej, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy przedstawiciele osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski i okazane wraz z takim tłumaczeniem. 5. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez dedykowaną do tego celu platformę. 8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 września 2025 roku. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. 10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html. Na wyżej wskazanej stronie internetowej będą także udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ZA ARGUMENOL _______________________ Jarosław Kołkowski pełnomocnik PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr [x] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia [x] 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: §1 Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr [x] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia [x] 2025 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: §1 Odwołanie członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje: [x] PESEL ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr [x] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia [x] 2025 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: §1 Powołanie członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje: [x] PESEL na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-19 | Andrzej Janiszowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-09-19 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-09-19 | Katarzyna Sobierajska | Wiceprezes Zarządu | |||