[2000/11/24 12:40] ZMR S.A. - Treć uchwał podjętych przez NWZA na posiedzeniu w dniu 23.11.2000 r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 24
Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA na posiedzeniu w dniu 23.11.2000 r.
UCHWAŁA Nr1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A., a mianowicie:
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Teresa Kaczanowska
2. Alicja Leśniowska
3. Lucyna Stręk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Marka Tymkiewicza
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Adama Góreckiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ewę Jakubczyk-Cały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jana Ziemeckiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej Sławomir Czepielewski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej Zbigniew Rodak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej Stanisław Tytuła
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i art.17 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej Jacek Waśniewski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa prawna: §42 pkt. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-24 Danuta Walczyk Członek Zarządu Dyr. Ekon-Finansowy
00-11-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu Dyr. Naczelny