Krosno <KROS.WA> Uchwały podjęte na ZWZA KHS "KROSNO" S.A. w dniu 13.05.2004r. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA KHS "KROSNO" S.A. W DNIU 13.05.2004R.
KHS 12/2004
Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., które odbyło się w dniu 13.05.2004r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1.Kazimierz Lubaś
2.Józef Wójtowicz
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.....................................................................................
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Komisji Uchwał
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A. wybiera Komisję Uchwał w składzie:
1.Janusz Oleksiuk
2.Marian Gąsior
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68 poz. 3205 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003
§ 1
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003, postanawia je zatwierdzić.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się :
a ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b ) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 263.355.517,18 zł,
c ) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 9.627.406,63 zł,
d ) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3.307.406,63 zł,
e ) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 411.724,83 zł
f ) dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003, na które składa się:
a )wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
b )skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 288.791.930,10 zł, c ) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 10.400.761,68 zł,
d ) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3.793.039,41zł,
e ) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 642.028,84 zł,
f ) dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu - Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu - Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Juszczęciowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę :
a) zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,
b) oczekiwania Akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki,
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 9.627.406,63 zł w sposób następujący:
1) kwotę 3.307.406,63 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy,
2) kwotę 6.320.000,00 zł zysku netto przeznacza do podziału między Akcjonariuszy - co daje wartość 2,50 złotych na jedną akcję.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h., ustala: a) dzień dywidendy na dzień 31 maja 2004 r. b) termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2004 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie § 16 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej VI kadencji w liczbie 5 Członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następującą osobę: 1.Zdzisław Sawicki
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następującą osobę:
1. Piotr Łukasiuk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następującą osobę:
1. Andrzej Skowiniak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następującą osobę:
1. Tomasz Krysztofiak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następującą osobę:
1. Janusz Oleksiuk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data sporządzenia raportu: 14-05-2004