RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2002 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ, INFORMACJE O NOWYM CZŁONKU RADY NADZORCZEJ I
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości:
1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku:
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku, w skład którego wchodzą: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 295.004.275,11 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć 11/100); 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący: · zysk brutto: 19.483.700,01 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset 01/100); · zysk netto: 13.862.513,01 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście 01/100). 3. Informacja dodatkowa. 4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie +1.957.287,79 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 79/100).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA za rok 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku w kwocie 13.862.513,01 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście 01/100), w następujący sposób: a) na kapitał zapasowy Spółki 7.292.388,01 zł, b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 6.570.125,00 zł.
§ 2 1. W podziale dywidendy uczestniczy 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 2. Dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 1,00 (jeden) złoty. 3. Ustala się dzień dywidendy na 18 lipca 2002 roku. 4. Wypłata dywidendy nastąpi 2 sierpnia 2002 roku.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 359.518.440,18 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści 18/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13.505.077,62 zł (słownie złotych: trzynaście milionów pięćset pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 62/100); 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 1.344.484,81 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 81/100); 4. informacja dodatkowa; 5. skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 lipca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Antoniemu Somkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 maja 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 maja 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Orłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Józefowi Buczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Pani Halinie Samociuk-Woźniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Działając na podstawie § 27 pkt 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 1. Uchwala się Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wprowadzony uchwałą Regulamin ma zastosowanie do obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy odbywanych po dniu podjęcia uchwały. ----------------------------------------------------------------------- Załącznik do uchwały:
Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A.
§1 1. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 3. Zarząd ma prawo zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia ekspertów.
§2 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. 2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla ustalania wyników wszystkich głosowań.
§3 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. 2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów. 3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów. 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§4. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. 2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§5 1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. 2. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. 3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Głosowanie to jest tajne.
§6 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu, 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, 5) ogłaszanie wyników głosowań, 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
§7 1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia. 2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§8 Po podpisaniu listy, o której mowa w §7 ust.1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia porządek obrad.
§9 Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.
§10 1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. 2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia. 3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z treścią art. 421 KSH.
§11 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
§12 1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy). 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców.
§13 1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5- minutowego wystąpienia i 3- minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
§14 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje winny być podpisane przez akcjonariusza z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza.
§15 1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły. 2. W pierwszej kolejności podlegają głosowaniu zgłoszone projekty uchwał przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby. 3. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, organ Spółki lub uprawniona osoba zgłaszająca projekt uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami. 4. Poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) głosuje się po głosowaniu nad wnioskiem głównym, chyba że głosowanie nad poprawkami stanie się bezprzedmiotowe. 5. W razie zgłoszenia kilku poprawek podlegają one głosowaniu w kolejności zgłoszenia, chyba że głosowanie nad kolejną poprawką stanie się bezprzedmiotowe.
§16 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 2) zamknięcia liczby mówców, 3) zarządzenia przerwy w obradach, 4) ograniczenia czasu wystąpień, 5) kolejności uchwalania wniosków. 3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden "za" a drugi "przeciwko" zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
§17 1. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust.1, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.
§18 1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień statutu. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym . Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy z kolei uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą liczbę głosów. 4. Tryb przewidziany w ustępie 2 i 3 stosuje się przy wyborach nad wakującymi miejscami w Radzie Nadzorczej. 5. Postanowienia ust. 2-4 nie dotyczą wyboru członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki.
§19 1. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy grup. 2. Przewodniczący sporządza, po czym odczytuje listę grup, wymieniając liczbę akcjonariuszy w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów. 3. Listę grup Przewodniczący niezwłocznie podpisuje, stwierdzając następnie zdolność każdej grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej poprzez zbadanie, czy dana grupa reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych na tym Walnym akcji przez liczbę wybieranych na tym Walnym członków Rady Nadzorczej. 4. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie. Przepisy §18 ust. 2-3 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przy wyborach w grupie.
§20 Walne zgromadzenie rozstrzyga o ewentualnej obecności dziennikarzy w trakcie jego obrad, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad
§21 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie jego obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. i jej Grupy Kapitałowej. -------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielną grupą dokonało wyboru Pana Eryka Karskiego w skład Rady Nadzorczej. W związku z tym wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady wybranych przez pracowników. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało więc wyborów trzech kolejnych członków Rady Nadzorczej, którymi ponownie zostali Panowie: Wojciech Biernacki, Jacek Grabarczuk i Paweł Witkowski. Następnie, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Wojciech Biernacki.
Informacje o nowym członku Rady Nadzorczej:
Pan Eryk Ernest Karski ma 27 lat. Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1999 roku pracownik BRE Banku S.A. Obecnie starszy specjalista odpowiedzialny za nowe projekty inwestycyjne i nadzór właścicielski nad spółkami potfelowymi BRE Banku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki.
3. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów, MULTICO Sp. z o.o. - 1.600.025 akcji/głosów, BRE BANK S.A. - 755.052 akcje/głosów, Nationale-Nederlanden Polska OFE - 541.000 akcji/głosów.
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002