Pozmeat <POZM.WA> Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RAPORT BIEŻĄCY 21/2003
Zarząd Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085315 w dniu 07 lutego 2003r., działając na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30.06.2003r. o godzinie 11.00 w świetlicy przy ul. Garbary 101/ 111 w Poznaniu.
Porządek Obrad
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2002.
2/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002r.
3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM Pozmeat S.A. za 2002r.
4/ sposobu pokrycia strat
5/ udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002r.
6/ zmiana statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotyczącego akcjonariuszy.
7/ wypowiedzenie się akcjonariuszy co do dalszych losów spółki
8/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
9/ wybór Rady Nadzorczej w trybie zwykłym w przypadku nieutworzenia żadnej grupy przy wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6.Rozpatrzenie sprawozdania biegłego rewidenta ds. szczególnych.
7.Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana statutu:
Po § 7 dodać § 7a o następującej treści:
"1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do wysokości 12.675.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w okresie nie dłuższym niż 1 rok od rejestracji niniejszego postanowienia (kapitał docelowy).
2. Zarząd jest upoważniony do wydawania nowych akcji w ramach kapitału docelowego zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne (w tym poprzez konwersję długu).
3.Uchwały Zarządu w sprawach ustalenie ceny emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego odbywa się z wyłączeniem prawa poboru.
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników na zasadach określonych w art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych.
Składanie świadectw depozytowych możliwe będzie w Biurze Spółki (przy portierni) w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111, w dni robocze, od dnia 16 czerwca 2003r. do dnia 23 czerwca 2003r. w godzinach od 9.00 do 14.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie, pisemne pełnomocnictwa w oryginale.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003