Na początku roku kilka banków otrzymało wezwania do zapłaty, sprawa z czasem eskalowała i Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie, jak poinformowały źródła Bloomberga. Instytucja poinformowała amerykańskich prawników UBS o domniemanym narażeniu Credit Suisse na naruszenie sankcji. Credit Suisse został przejęty w czerwcu przez UBS.
Unikanie sankcji od 2014 r…
Departament Sprawiedliwości poprosił o informacje na temat sposobu, w jaki banki obsługiwały rachunki klientów objętych sankcjami w ciągu kilku ostatnich lat. Nie przeprowadził jednak rozmów z kierownictwem bądź pracownikami. Sprawa dotyczy zarówno restrykcji nałożonych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., jak i wcześniejszych, wprowadzonych po aneksji Krymu w 2014 r. W ciągu ostatniej dekady na czarną listę trafiło ponad tysiąc bogatych Rosjan.
Kłopoty UBS z Credit Suisse
Dochodzenie jest wciąż na wczesnym etapie i nie musi prowadzić do postawienia zarzutów bądź zawarcia ugody. Pojawiło się jednak w trudnym momencie dla UBS, który przejmuje tysiące pracowników z Credit Suisse. Pożyczkodawca zwiększył swoją działalność w zakresie zarządzania majątkiem o prawie jedną trzecią do ponad 4 mld USD. Zmaga się również z problemami prawnymi Credit Suisse.