W Bułgari rocznie "pierze się" 300 mln EUR "brudnych" pieniędzy

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 21-10-2005, 12:09

Około 300 mln euro rocznie pierze się w Bułgarii za pośrednictwem operacji bankowych i finansowych - poinformowała w piątek bułgarska prasa, powołując się na szefa agencji wywiadu finansowego Wasyla Kirowa. Dzień wcześniej Kirow powiadomił o tym parlamentarną komisję do walki z korupcją.

Około 300 mln euro rocznie pierze się w Bułgarii za pośrednictwem operacji bankowych i finansowych - poinformowała w piątek bułgarska prasa, powołując się na szefa agencji wywiadu finansowego Wasyla Kirowa. Dzień wcześniej Kirow powiadomił o tym parlamentarną komisję do walki z korupcją.

Według Kirowa, blisko 30 procent z wymienionej sumy to oszustwa związane z wyłudzaniem podatku VAT. Szef agencji wywiadu finansowego zwrócił się do komisji parlamentarnej o możliwość uchylenia tajemnicy bankowej i podatkowej, uważa bowiem, że jego agencja powinna otrzymywać od banków i organów podatkowych wszystkie dane na temat stwierdzonych wypadków oszustw podatkowych.

Według opublikowanych w tym tygodniu danych pozarządowego Ośrodka Badania Demokracji, suma pieniędzy z wyłudzenia VAT-u zbliża się nawet do 500 mln euro rocznie.

Kirow uważa jednak tę kwotę za zbyt wysoką. Nie zdementował natomiast doniesień, że w administracji podatkowej panuje korupcja i w szeregu urzędach podatkowych w dużych miastach powstały całe sieci wyłudzające VAT.

Kirow powiedział również, że od początku roku w trzech bankach stwierdzono naruszanie ustawy o zapobieganiu operacjom prania pieniędzy. Banki nie zadeklarowały wpłaconych gotówką sum powyżej 15 tys. euro, do czego zobowiązuje ich ustawa, za co zostały ukarane grzywną.

Ewgenia Manołowa

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane