RB NR 37/2002 - UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA SPÓŁKI
Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbyło 4 października 2002 roku się w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie.
Podjęte uchwały:
Uchwała nr 15/2002 Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta Finans - Servis Zespół Doradców Finansowych Sp. z o.o. w dniu 14 sierpnia 2002 roku - skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej YAWAL za rok 2001, które obejmuje: 1. skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2001 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 373.230 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) , 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 42.094 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) , 3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.697 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 4. informację dodatkową. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Do pkt. 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaniechało zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 16/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: 1. Uchyla się Uchwałę nr 2/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 listopada 2002 roku otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.000 zł miesięcznie - Wiceprzewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej 3.000 zł miesięcznie
Uchwała nr 17/2002 Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchyla podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2001 roku, zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Iwonę Magdalenę Starzyk - Wojnar za nr repertorium A 12923/2001 - Uchwałę nr 3 z dnia 15 grudnia 2001 roku w sprawie połączenia z Paged S.A.
Na tym protokół zakończono.
Data sporządzenia raportu: 04-10-2002