Ekodrob <EKOD.WA> Propozycje uchwał ZWZA w dniu 27 czerwca 2003 roku PROPOZYCJE UCHWAŁ ZWZA W DNIU 27 CZERWCA 2003 ROKU
Raport 21/2003
Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. podają do publicznej wiadomości propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2003 roku:
1. UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie wybrało Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .................................................
2. UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. uchyla tajność wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
3. UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonuje wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
4. UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
"Stały Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" Spółka Akcyjna
§ 1.
Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" Spółka Akcyjna odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
§ 2.
1. Lista obecności jest sporządzana na podstawie przygotowanej przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki.
Przy sporządzeniu listy obecności należy:
1) sprawdzić, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
2) sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, zwanej dalej "pełnomocnikiem" na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa lub inne dokumenty zawierające upoważnienie do reprezentacji osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
4) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi kartę do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą kierować do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Listę obecności zamyka się i wykłada w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Listę obecności uzupełnia się o zgłaszających akcjonariuszy lub ich pełnomocników w trakcie obrad.
§ 3.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród akcjonariuszy lub ich pełnomocników. Do czasu dokonania tego wyboru Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do zadań Przewodniczącego należy m. in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję zarządzanie i przeprowadzenie głosowań.
§ 5.
1. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia może być ograniczony do 5 minut a czas repliki do 3 minut.
2. Przewodniczący może udzielać głosu członkom władz i pracownikom Spółki w celu przedstawienia wyjaśnień.
§ 6.
1. Członkowi Organów Spółki obowiązani są uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zarząd zaprasza na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
§ 7.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru 3-osobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 8.
1. Do obowiązków komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków należy:
1) przygotowanie projektów uchwał i wniosków w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2) zdanie relacji ze stanu obecności akcjonariuszy i głosów obecnych Przewodniczącemu oraz przedłożenie mu listy obecności do podpisu,
3) zdanie relacji ze stanu obecności akcjonariuszy i głosów obecnych do protokółu notarialnego,
4) czuwanie nad sprawnym przebiegiem głosowania, liczenie i ogłaszanie wyników.
2. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków podpisują dokumenty zawierające wyniki głosowań.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, komisja mandatowo-skrutacyjna, uchwał i wniosków niezwłocznie powiadamia o tym Przewodniczącego obrad, zgłaszając wnioski co dalszego postępowania.
§ 9.
Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków nie mogą kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
§ 10.
1. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się na każdego z kandydatów z osobna.
2. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza drugą turę wyborów.
§ 11. Wybory do składu komisji, o której mowa w § 7, odbywają się - w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji jest większa od liczby miejsc w komisji - poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie miejsc w składzie komisji, wyboru członków komisji dokonuje się poprzez głosowanie en bloc.
§ 12. 1. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli została ona powzięta bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stawiają inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
2. Nieważne będą głosy uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę głosowali dwukrotnie: za i przeciw.
§ 13.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
§ 14.
1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody wywołane siłą wyższą lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
§ 15.
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusze.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwzględnieniem postanowienia ust. 1.
§ 16.
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze Spółki.
2. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej przedstawia przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjne, uchwał i wniosków i wnioskuje o jej zamknięcie.
3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnej i powinno zawierać:
5) imię i nazwisko kandydata,
6) podpis zgłaszającego kandydata,
7) oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie.
4. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddzielnie na każdego kandydata.
§ 17.
Do Rady Nadzorczej wchodzą osoby, które w wyniku wyborów uzyskały największą liczę ważnie oddanych głosów, niezależnie od liczby głosujących.
W razie braku możliwości dokonania wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej z powodu uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, Przewodniczący obrad zarządza drugą turę wyborów.
W drugiej turze wyborów biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
Do składu Rady Nadzorczej wchodzi osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
§ 18.
1. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorąc udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Dla każdej grupy Akcjonariuszy osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu sporządzają oddzielną listę akcjonariuszy.
3. Każda z grup Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego zebrania danej grupy, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.
§ 19.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na posiedzeniu tym Rada Nadzorcza ze swego grona, w głosowaniu tajnym, dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każdą z wymienionych osób.
§ 20.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
6. UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
7. UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego składającego się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2002, rachunku przepływów pieniężnych za rok 2002 oraz zestawienia zmian w kapitale własnym i dodatkowych not objaśniających postanawia zatwierdzić:
§ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 67.742.671,40 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy);
§ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.834.804,05 zł. (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset cztery złote pięć groszy.);
§ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12.2002 roku o sumę 1.103.545,33 zł. (słownie: jeden milion sto trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze).
8. UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.2 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pozostawić stratę finansowa netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 6.834.804,05 zł. (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset cztery złote pięć groszy) do pokrycia z zysków w latach następnych
9. UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Ryszardowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
10. UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Scottowi Knutsonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
11. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szpak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
12. UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Bożydarowi Wiktorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
13. UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Joannie Drozd absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2002.
14. UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Lewowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002. 15. UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie przyjmuje do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." i ustalone uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 roku oraz uchwałą nr 209/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 września 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, z wyłączeniem następujących zasad:
1. Dobre Praktyki Rad Nadzorczych - zasada 20
2. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi - zasada 47 w zakresie uczestnictwa na walnych zgromadzeniach przedstawicieli mediów
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do dostosowania aktów wewnętrznych i stworzenia nowych uregulowań, które zapewnią stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
16. UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie par. 16 ust.4 statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:
1. par. 7
§ aktualne brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się : 1) na cztery miliony sześćset tysięcy (4.600.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 0000001 do Nr A 4600000, oraz 2) na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr B 0000001 do Nr B 6000000.
§ proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się :
1. na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz
2. na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz
3. na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr B 0000001 do Nr B 6000000.
2. par. 9
§ aktualne brzmienie: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału akcyjnego lub z czystego zysku.
3. Spółka może nabywać swe akcje w celu ich umorzenia.
4. Warunki i tryb umorzenia akcji ustala Walne Zgromadzenie.
§ proponowane brzmienie:
1. Akcje spółki mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) ogłoszenie upadłości Akcjonariusza
b) działanie na szkodę Spółki
c) podjęcie działalności konkurencyjnej przez Akcjonariusza.
5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału
3. W par.13 skreśla się dotychczasowe oznaczenie ust.1
4. par. 14 ust. 2
§ aktualne brzmienie: Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Handlowego stanowią inaczej .
§ proponowane brzmienie:
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej .
5. par. 15
§ aktualne brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego .
§ proponowane brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego .
6. par. 16 pkt. 1
§ aktualne brzmienie:
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu , bilansu oraz rachunku zysków i strat za
poprzedni rok obrotowy.
§ proponowane brzmienie: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
7. par. 16 pkt. 3 § aktualne brzmienie:
Skwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków
§ proponowane brzmienie: uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia
8. par. 20
§ aktualne brzmienie:
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku osiągnięcia równej ilości głosów za jak i przeciwko uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
3. W sprawach , które były omawiane na posiedzeniu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze pisemnego głosowania w trybie obiegowym poza posiedzeniem Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na taki tryb podejmowania głosowania i wezmą w nim udział. Głosowanie pisemne w trybie obiegowym jest wykluczone w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu , a także zawieszenia go w czynnościach .
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin Rady Nadzorczej .
§ proponowane brzmienie:
1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad zamieszczonym w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawach nie zastrzeżonych do głosowania tajnego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze obiegowej wymiany dokumentów, telekonferencji lub video-konferencji, jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wniosek Przewodniczącego lub podczas jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w sposób opisany w niniejszym ustępie zostanie określony w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. par. 21 ust. 2 lit. a)
§ aktualne brzmienie:
badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie rewidentów
§ proponowane brzmienie:
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki
10. par. 21 ust. 2 lit. b)
§ aktualne brzmienie:
badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków o podziale zysku i pokrycia strat
§ proponowane brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny
11. par. 21 ust. 2 lit. c) - skreśla się
§ aktualne brzmienie: składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań , o których mowa w pkt.1 i 2.
12. W par.21 ust 2 dotychczasowe lit. d - j otrzymują odpowiednio oznaczenie c - i.
13. W par. 21 ust. 2 dodaje się pkt j o następującym brzmieniu:
Ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
17. UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, w którym zostaną uwzględnione zmiany przyjęte w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A z dnia 27 czerwca 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003