NR 37/2002 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ W DNIU 22 SIERPNIA 2002 R.
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14,
podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła __ (słownie__________) Członków.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________ na Członka Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________ na Członka Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ________________________ na Członka Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: potwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ___ z dnia __ lipca 2002 r.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy 2001
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się: 1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się sumą bilansową
283.401.535,77 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden
tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę
netto w kwocie 36.961.785,84 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć-
set sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiem-
dziesiąt cztery grosze), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy
2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
1.384.424,09 zł. (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące
czterysta dwadzieścia cztery złote i dziewięć groszy), 4/ informację dodatkową do bilansu skonsolidowanego, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2001 roku.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zmiany § 7 1 Statutu Spółki, dotyczącej ewentualnego wyłączenia
prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że:
1/ § 7 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, w granicach
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ogra-
niczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy."
2/ w § 7 1 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do
zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez
Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.".
Uzasadnienie ewentualnego wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, iż w interesie Spółki leży ewentualne wyłączenie prawa poboru nowych akcji w stosunku do wszystkich dotych- czasowych akcjonariuszy. Przekazanie Zarządowi Spółki tej kompetencji Walnego Zgromadzenia, z obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, pozwoli na uproszczenie trybu i skrócenie czasu zebrania kapitału, co byłoby niemożliwe przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją ustawowego prawa poboru, określonego przez Kodeks spółek handlowych. Celem uchwalenia kapitału docelowego, z ewentualnym wyłączeniem prawa poboru, jest wyemitowanie przez Spółkę akcji nowych emisji, a przez to maksymalizacja środków jakie zamierza pozyskać Spółka. Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru pozwoli Spółce zastosować procedury budowania portfeli zamówień na akcje, w celu wyznaczania maksymalnych cen emisyjnych, zgodne z fak- tycznym popytem. Pozyskane przez Spółkę środki finansowe umożliwią realizację jej zamierzeń inwestycyjnych, co wraz z pozyskaniem nowych inwestorów zapewni Spółce stabilność finansową i możliwości rozwoju.
Za uchwałą oddano _____________ głosów, przeciwko uchwale oddano ______________ głosów, wstrzymało się ________________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Data sporządzenia raportu: 12-08-2002