Spis treści:
Spis załączników:
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_PELNOMOCNICTWO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_OSWIADCZENIE_O_ZAMIARZE_ZDALNEGO_UCZESTNICTWA_W_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2024_rok_sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_PELNOMOCNICTWO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_OSWIADCZENIE_O_ZAMIARZE_ZDALNEGO_UCZESTNICTWA_W_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_bit_studios_S.A._-_ZWZA_2025-06-12_-_ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2024_rok_sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 12 czerwca 2025 roku na godz. 11.00. |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki (zakładka Inwestorzy): www.ir.11bitstudios.com. Spółka informuje ponadto, że niezwłocznie uzupełni dokumentację na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o: 1.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 roku 2.Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok 3.Raport biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf | |||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdfSprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-16 | Przemysław Marszał | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-16 | Grzegorz Miechowski | Członek Zarządu | |||